山東墨龍（本公司）於二零零七年十二月二十日（星期四）假座中華人民共和國山東省壽光市北海路99號五樓會(huì)議室舉行臨時(shí)股東大會(huì)。本次臨時(shí)股東大會(huì)由公司副董事長張雲(yún)三先生擔(dān)任主席並主持，各內(nèi)資股股東及部分H股股東出席了本次股東大會(huì)。大會(huì)全票通過如下決議：

 

    1、批準(zhǔn)了山東墨龍（受讓人）與懋隆機(jī)械全體股東（轉(zhuǎn)讓人）簽署的股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)定項(xiàng)下的收購，收購總代價(jià)為30500萬元人民幣。

    同意票56449.9280萬股，占出席會(huì)議股東有表決權(quán)數(shù)的100%；

    張恩榮先生、張雲(yún)三先生、劉雲(yún)龍先生、林福龍先生、謝新倉先生、崔煥友先生在臨時(shí)股東大會(huì)上回避投票。

    2、批準(zhǔn)了本公司11月2日通函中附錄四的《關(guān)聯(lián)交易管理辦法》概要。

    同意票251279.4280萬股，占出席會(huì)議股東所代表股權(quán)數(shù)的100%。

    3、批準(zhǔn)本公司11月2日通函中附錄五的《募集資金管理辦法》概要。

    同意票251279.4280萬股，占出席會(huì)議股東所代表股權(quán)數(shù)的100%；

    4、批準(zhǔn)本公司11月2日通函中附錄六的《前次配售所得款項(xiàng)使用情況報(bào)告》概要。

    同意票251279.4280萬股，占出席會(huì)議股東所代表股權(quán)數(shù)的100%；